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团伙老板李某月入百万
* 来源 :http://www.izhuzhuxia.cn * 作者 : 山西省榆次市杖琴机械设备销售有限公司 - www.izhuzhuxia.cn * 发表时间 : 2020-06-15 17:56

近日,南京雨花台公安分局破获了一起qq诈骗案,在广西宾阳抓获qq诈骗团伙全部成员7人。警方进入抓捕现场时,他们正在电脑前“忙业务”,一笔94万的诈骗款正要打过来。当天晚上,警方又在苏州抓获涉嫌非法倒卖银行卡的嫌疑人两名。经查,诈骗团伙的老板是25岁的大学生毕业生,短短几个月时间,赚了300多万。

5月28日,南京雨花台区一家农业开发公司会计张女士在qq财务群组里接到“老板”消息,要求其汇18万到玄武区某电子科技公司的账户上。“老板”称现在正在外面谈业务,不方便电话。由于是群消息,张女士和同事并没多怀疑就把钱打到了对方账户。事后,张某联系老板才知被骗。赛虹桥派出所接报后,立即对作案qq和涉案账户展开调查。经查,18万元被汇入南京某公司对公账户,之后18万元被迅速分进9个账户,这笔钱在广西宾阳被取走。张女士介绍,案发前几天,老板在qq上把公司所有的财务人员拉进了个群组,并交代最近几天他在外忙业务,需要公司财务部的及时支持。“由于头像、昵称、动态什么的都和老板一样,我们都没有怀疑,也没和老板当面确认qq群的事情。”

7月4日,民警分两路行动,一组出差至广西来宾,于7月8日将qq诈骗团伙7人抓获归案。另一组出差至苏州,抓获2名向诈骗团伙供应银行卡的嫌疑人。到达来宾后,当地警方协助专案组展开调查,很快就确认了诈骗团伙居住的小区。为了不打草惊蛇,民警在该小区蹲守4天,掌握了诈骗团伙的基本动向。 7月8日下午4点,诈骗团伙的老板接到物业的电话。“您好,我是物业,我们这边业主投诉你停错车位了,麻烦你下来挪车。”此时,多名警察已在门口守候多时。物业的电话打完不久,门就打开了。民警顺利进入室内,此时,除了开门的马仔,其他6人仍在电脑桌前“忙业务”,“我把这个账户发给你,你从公司转94万过来就行。”这时,被骗会计已经在银行准备汇款,钱马上就要到账,这伙人刚要欢呼庆祝,转头看见从天而降的民警,顿时傻了眼,诈骗团伙7人全部落网。经现场搜查,扣押现金人民币46万余元、笔记本电脑9台、价值40万余元的轿车2辆,作案银行卡、手机等通讯物品若干。当天晚上10点,专案二组在苏州成功将来南京办卡的嫌疑人赵某、周某抓获,收缴大量作案银行卡及电脑等赃物。专案组于7月9日、7月11日,兵分两路将上述嫌疑人押解回宁。

民警调查发现,收款账户显示的电子科技公司只是一个用于资金流转的皮包公司,公司信息资料都是假的。此外,民警还经侦查判断嫌疑人很可能在广西来宾出现过。根据这些线索,警方判断这很有可能是广西的qq诈骗团伙在南京开了个假公司作案,为其注册办卡的下线应该在南京出现过。随即,民警调取了开户行的监控录像发现有三名可疑男子来开账户,经进一步工作警方掌握了两名倒卖银行卡的嫌疑人在南京办卡、人在苏州的信息。雨花台警方成立专案组,派警力到苏州展开进一步调查。经过深入研判,民警了解到周某在苏州也注册了一个空壳公司,只用于资金流转。并且,民警还发现周某经常会往广西来宾寄快递,这和作案qq的路径一致。

经审讯,9名嫌疑人如实交代了诈骗南京某科技公司18万元人民币的犯罪事实,以及在全国其它地区多起qq诈骗的犯罪行为。在审讯中,民警得知广西团伙7人自3月起开始在各地诈骗,7人中有两名是大学生。据查,团伙老板李某月入百万,今年才25岁,两年前毕业于桂林师范大学,第一次诈骗尝到甜头后,拉了同学老乡6人入伙,每做成一单对半分成。他们通过在网上筛选公司信息的方式,盗取公司内部qq实施诈骗。而在苏州的周某以50—100元的价格买到一套银行卡,再以700元转卖给赵某。最终,赵某以1300元的价格给广西来宾的诈骗团伙提供诈骗用卡。目前,9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,案件正在进一步办理当中。记者季宇轩通讯员雨公宣

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